Офіційний сайт ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП"
Розкриття інформації небанківськими надавачами платіжних послуг у відповідності до Закону України «Про платіжні послуги» та Положення про порядок розкриття інформації небанківськими надавачами платіжних послуг, затвердженого постановою Правління НБУ №181 від 17.08.2022 року наводиться в Інформаційному листі ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП" станом на 05.09.2025 року.
Найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП" (ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП")
Код ЄДРПОУ - 39008619
Місцезнаходження (юридична адреса та фактичне місцезнаходження) - 04071, м.Київ, вул. Нижній Вал, буд.19-21
Керівник - Мокряк Олександр Олександрович
Державна реєстрація: Подільська районна в місті Києві державна адміністрація, Дата запису: 05.12.2013, Номер запису: 107010200000522056.
Включено до Реєстру платіжної інфраструктури Національного банку України.
Право на надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів - відповідно до ліцензії Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків від 28 квітня 2023 року № 21/768-рк.
Основний вид діяльності – Надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунків.
ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП" не використовує торговельну марку (знак для товарів і послуг).
Власники істотної участі ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП":
Вищим органом управління є загальні збори учасників.
Виконавчий орган: директор Мокряк Олександр Олександрович.
Наглядова рада не обиралась.
Порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації: не проводилися.
Рішення про відкриття ліквідаційної процедури: не приймалось.
Відокремлені підрозділи відсутні.
Документи, договори та посилання:
Структура власності:
Фінансова звітність та аудити:
ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП" є учасником платіжних систем:
| Назва платіжної системи (найменування) | Участь | Дата включення до Реєстру | Оператор платіжної системи | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| Національна платіжна система "Український платіжний простір" ("ПРОСТІР") | непряма участь | через АБ «УКРГАЗБАНК» (дата повідомлення про внесення відомостей (дата внесення в РПІ - 17.02.2025); через АТ «СЕНС БАНК» (дата повідомлення про внесення відомостей (дата внесення в РПІ - 26.11.2024). | Національний банк України (Україна) | перевірити |
Увага! У зв’язку з тимчасовим припиненням непрямого членства в міжнародних платіжних системах «VISA» та «MASTERCARD» ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП" не надає наступні платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунку: оплата на користь суб’єкта господарювання з використанням ЕПЗ; виплата на користь фізичної особи за номером ЕПЗ; P2P-перекази спільно з банком, без руху коштів по рахунках ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП".
| Вид платіжної операції | Строки здійснення платіжної операції (до моменту зарахування коштів отримувачу) | Вартість платіжної послуги (тарифи)* | Валюта платіжної операції | Ліміти (обмеження) платіжної операції | Публічний договір для користувача - фізичної особи** |
|---|---|---|---|---|---|
| Переказ коштів у готівковій формі від платників (фізичних осіб) з використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС) на користь суб’єктів господарювання (юридичні особи, фізичні особи-підприємці) [без використання платіжної системи]. | До 3х банківських днів | Комісія стягується з отримувача, встановлюється індивідуально відповідно до договору. | Гривня | не може перевищувати 5000 грн. згідно п.8 ч.19 ст.14 Закону про ПВК/ФТ. Платіжні операції (платежі) готівкою в межах України на суму, що не перевищує 5 тисяч гривень, за відсутності ознак пов’язаності такої фінансової операції з іншими фінансовими операціями, що в сумі перевищують 5 тисяч гривень, здійснюються без обміну даними визначеними ст.14 Закону про ПВК/ФТ; може перевищувати 5000 грн., якщо до виконання переказу коштів Установою згідно ч.2 ст.14 та ч.21 ст.11 Закону про ПВК/ФТ здійснено верифікацію особи платника(ініціатора платіжної операції) в один із способів, встановлених Положенням про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України №107 від 28.07.2020 р.), якщо інше не встановлено ч.19 ст.14 Закону про ПВК/ФТ, та зазначена інформація щодо платника(ініціатора платіжної інформації) супроводжує цей платіж. |
Переглянути. |
ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП" надаватиме фінансові платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунку у національній валюті України, а саме – переказ коштів у готівковій формі від платників (фізичних осіб) з використанням ПТКС на користь суб’єктів господарювання (юридичні особи, фізичні особи-підприємці) [без використання платіжної системи]. Переказ коштів здійснюється між розрахунковим/обслуговуючим банком надавача платіжних послуг, що обслуговує ініціаторів (платників) та розрахунковим/обслуговуючим банком ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП", що обслуговує отримувачів (суб’єктів господарювання), на підставі договорів з приймання платежів на їх користь.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ», далі - Інший надавач платіжних послуг.
Відомості про державну реєстрацію в ЄДР:
Відомості про видану ліцензію (ліцензії):
Відомості про місцезнаходження:
Контактна інформація:
ТЗОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ „МІСТ ЕКСПРЕС“» (код ЄДРПОУ 36152228), далі - Агент.
Адреса місцезнаходження та листування: 04071, м.Київ, вул. Нижній Вал, буд.19-21
Email: [email protected]
Телефон: +38 093 917 11 90
Понеділок – п’ятниця: з 09:00 до 18:00, без перерви. Субота та неділя – вихідні.
Увага! У зв’язку з можливими ракетними обстрілами, повітряними тривогами та іншими надзвичайними обставинами, що можуть становити загрозу життю та здоров’ю працівників ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП", у графік роботи можуть бути внесені зміни. Просимо з розумінням поставитися до можливих коригувань та дякуємо за співпрацю.